Fungsi Nominasi dan Remunerasi

PEDOMAN FUNGSI REMUNERASI DAN NOMINASI OLEH DEWAN KOMISARIS PT IMPACK PRATAMA INDUSTRI TBK

Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris Perseroan dalam menjalankan fungsi Remunerasi dan Nominasi Mengacu Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 34/POJK.04/2014, tugas dan tanggung jawabnya adalah sebagai berikut.

Dalam kebijakan Nominasi:

  1. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai:
  2. Komposisi jabatan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris;
  3. Kebijakan dan kriteria yang dibutuhkan dalam proses Nominasi; dan
  4. Kebijakan evaluasi kinerja bagi anggota Direksi dan/ atau anggota Dewan Komisaris;
  5. Membantu Dewan Komisaris melakukan penilaian kinerja anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris berdasarkan tolok ukur yang telah disusun sebagai bahan evaluasi;
  6. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai program pengembangan kemampuan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris; dan
  7. Memberikan usulan calon yang memenuhi syarat sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS.

Dalam kebijakan remunerasi:

  1. Melakukan evaluasi terhadap kebijakan remunerasi Perusahaan;
  2. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai:
  3. Kebijakan remunerasi (termasuk fasilitas-fasilitas dan tunjangan-tunjangan) bagi Dewan Komisaris dan Direksi untuk disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan, dengan memperhatikan kinerja keuangan, prestasi kerja individual, kewajaran dengan peer group, nilai tambah bagi pemegang saham, pertimbangan sasaran dan strategi jangka panjang Perusahaan;
  4. Kebijakan remunerasi bagi pejabat eksekutif dan karyawan pada umumnya untuk disampaikan kepada Direksi melalui Dewan Komisaris;
  5. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Dewan Komisaris yang berkaitan dengan kebijakan remunerasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dalam kebijakan nominasi:
  6. Menyusun dan memberikan rekomendasi mengenai struktur, jumlah, sistem dan prosedur pemilihan dan/ atau penggantian anggota Dewan Komisaris dan/atau Direksi kepada Dewan Komisaris;
  7. Memberikan rekomendasi calon anggota Dewan Komisaris dan/atau Direksi kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan;
  8. Memberikan rekomendasi mengenai pihak independen yang akan menjadi anggota Komite Nominasi dan Remunerasi kepada Dewan Komisaris;
  9. Melakukan evaluasi kinerja individu dan kolektif Direksi;
  10. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Dewan Komisaris yang berkaitan dengan kebijakan remunerasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Dalam melaksanakan fungsi Nominasi, Dewan Komisaris wajib melakukan prosedur sebagai berikut:

  1. menyusun komposisi dan proses Nominasi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris;
  2. menyusun kebijakan dan kriteria yang dibutuhkan dalam proses Nominasi calon anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris;
  3. membantu pelaksanaan evaluasi atas kinerja anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris;
  4. menyusun program pengembangan kemampuan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris; dan
  5. menelaah dan mengusulkan calon yang memenuhi syarat sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS.

Dalam melaksanakan fungsi Remunerasi, Dewan Komisaris wajib melakukan prosedur sebagai berikut:

  1. menyusun struktur Remunerasi bagi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris;
  2. menyusun kebijakan atas Remunerasi bagi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris; dan
  3. menyusun besaran atas Remunerasi bagi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.

Struktur Remunerasi dapat berupa:

  • gaji;
  • honorarium;
  • insentif; dan/atau
  • tunjangan yang bersifat tetap dan/atau variabel.

Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai fungsi Remunerasi dan Nominasi, Dewan Komisaris menyelenggarakan Rapat secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan.